Dispositifs relatifs aux luttes contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme émis par la cellule de traitement du renseignement financier

* Instruction n° 01 du 11 Rabie Ethani 1445 correspondant au 26 octobre 2023 relative aux obligations des Entreprises et Professions Non Financières Désignées en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

* Instruction n° 03 du 21 Jumada El-Oula correspondant au 05 décembre 2023 relative aux obligations des assujettis à l’égard des Personnes Politiquement Exposées.

Date de la publication: 12 aout 2024

•  Synthèse du rapport d’évaluation des risques d’exploitation des OBNL dans le FT
• Synthèse du rapport d’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
•  Stratégie nationale de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (2024-2026)
• Synthèse de la deuxième partie du rapport d’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
• Axe stratégique n 07: amélioration du cadre de la lutte contre le terrorisme