تعميم للخاضعين

 

تعلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، جميع الخاضعين بأن التعليمات الصادرة عن خلية معالجة الاستعلام المالي الآتية:

 

* التعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 ربيع الثاني 1445 الموافق لـ 26 أكتوبر 2023 المتعلقة بالتزامات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمؤسسات والمهن غير المالية المحددة.

 

* التعليمة رقم 03 المؤرخة في 21 جمادى الأولى الموافق لـ 05 ديسمبر 2023 المتعلقة بالتزامات الخاضعين اتجاه الأشخاص المعرضين سياسيا.

 

ملزمة اتجاه الخاضعين، وعدم الالتزام بالأحكام الواردة في هذه التعليمات يعرض المخالفين للعقوبات المقررة قانونا.

يعد هذا التعميم والنشر بمثابة تبليغ للخاضعين.